Mihin lakeihin tietojen kysyminen perustuu?

Muun muassa nämä lait velvoittavat meitä ja muita pankkeja tuntemaan asiakkaansa: 

• Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)
• Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)
• Maksulaitoslaki (297/2010)
• Sijoituspalvelulaki (747/2012)
• Sijoitusrahastolaki (213/2019)
• Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014)
• Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (749/2012)