Muun muassa nämä lait velvoittavat meitä ja muita pankkeja tuntemaan asiakkaansa:
- Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)
- Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)
- Maksulaitoslaki (297/2010)
- Sijoituspalvelulaki (747/2012)
- Sijoitusrahastolaki (213/2019)
- Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014)
- Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (749/2012)
