Bland annat enligt dessa lagar är vi och andra banker skyldiga att ha kännedom om kunderna:
- Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)
- Kreditinstitutslagen (610/2014)
- Lagen om betalningsinstitut (297/2010)
- Lagen om investeringstjänster (747/2012)
- Lagen om placeringsfonder (213/2019)
- Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014)
- Lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017)
